No documento qual cita Marin, Del Nero não é mencionado nominalmente na acusação. Porém a Justiça explica qual um "co-conspirador 12" teria igualmente recebido parte da propina.
Há Bastante expectativa sobre a apresentação de tais papelada e identicamente conjuntamente da gravaçãeste por uma conversa telefônica entre Leite e um "acusado de ser co-conspirador do Caso Fifa", pois o conteúdo poderia tratar de propinas relacionadas ao escândalo de corrupçãeste na entidade.
A juÃza Pamela K. Chen irá decidir na segunda-feira se a gravaçãeste poderá ser apresentada ao júri em o depoimento do de que se acredita ser uma testemunha-chave do caso. Perguntado se esta testemunha seria Kleber Leite, o procurador-chefe do estado do Rio, em entrevista na saÃda da Corte, disse "não saber". Advogados por Marin e promotoria divergiram sobre o emprego Destes papelada na Corte.
O brasileiro não viaja ao exterior desde maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso. Na somana passada, ele obrigou a Conmebol a fazer tua reuniãeste pelo Rio por Janeiro de modo a evitar uma nova viagem.
Pelo indiciamento, a Justiça traz até exatamente um diálogo entre Marin e Hawilla, em qual este cartola insiste de que o dinheiro precisa ir de modo a ele igualmente. A reuniãeste gravada ocorreu nos EUA em abril de 2014.
Num deles, 1 empresário "informa Hawilla de que o pagamento de propinas aumentou quando outros 2 executivos da CBF - especificamente o co-Conspirator #15 e co-Conspirator #16 - pediram propinas similarmente identicamente conjuntamente".
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Em depoimento, Schettino disse de que, para além de quatro ou cinco policiais federais, estava acompanhado na ocasiãeste pelo ex-procurador Marcelo Müller, que voou do BrasÃlia especialmente de modo a a ação. A procuradoria pediu de que Schettino reconhecesse uma série do papeis guardados em enormes pastas azuis - a quantidade de papelada surpreendeu este júri.
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O brasileiro nãeste viaja ao exterior a partir de maio, quando José Maria Marin, seu antecessor na CBF, foi preso
A defesa de Marin buscou questionar a testemunha sobre a existência por muitos outros papeis no cofre e quis saber quem foi o responsável pela seleçãeste do material enviado aos procuradores americanos. Este procurador disse qual ele, Muller e ESTES policiais, em Argumento, realizaram este procedimento.
Para evitar uma guerra comercial, Hawilla e a Klefer entraram em um entendimento. Mas só neste momento é de que a Klefer informou de que havia prometido o pagamento do uma propina anual a um cartola da CBF, cujo nome não foi revelado.
O caso contra Del Nero foi Livre no dia 23 do novembro, usando suspeitas do uma sfoirie de violações ao Ordenação do ética da entidade.
Uma das contas, porfoim, chama a atenção do FBI. Trata-se de uma transferência da Klefer, avaliada em US$ 500 mil, no POR DIA 5 por dezembro por 2013, a partir do uma conta no banco Itaú Unibanco do Nova York para o HSBC em Londres, em nome por uma empresa fabricante por iates do luxo. O que a Justiça quer saber é quem teria sido este beneficiado através compra do iate ou pelo pagamento.
"Não compactuamos, facilitamos ou realizamos qualquer ação em descumprimento às leis e regulamentações", declarou este banco. "Cumprimos Lindas as exigências DE regulamentações locais, monitoramos Lindas as transações e estamos atentos às movimentações em Praticamente as nossas unidades."
Este exatamente caso é contado pelo documento de que serve de base de modo a este indiciamento de José Maria Marin e, neste caso, este nome do ex-presidente da CBF é apresentado.
Já na clicar referência motivaçãeste de modo a pedir a extradição por José Maria Marin, ESTES americanos apontaram dois depósitos saiba como exemplos do como este sistema financeiro americano estava a ser usado pelo esquema entre os cartolas da CBF.
Dois papeis revelados no POR DIA 27 do maio pelo Departamento por Justiça Destes EUA confirmam a suspeita. Del Nero nega de que ele seja a pessoa indiretamente apontada nos informes.
Embora nãeste pudesse afirmar usando certeza que aquele era este material idêntico ao apreendido em maio do 2015, Schettino testemunhou qual ESTES documentos se pareciam utilizando os qual havia checado à época, incluindo "notas escritas à mãeste de que pareciam indicar quantias especÃficas" e contratos de cessão de direitos do transmissãeste do televisãeste seja redirecionada aqui da Copa do Brasil entre a CBF e a Klefer.
ESTES bancos, porfoim, nãeste estão sob suspeita. Em nota à reportagem, este Itaú Unibanco "esclarece qual cumpre AS SUAS polÃticas de compliance e do prevençãeste à lavagem do dinheiro em Lindas as suas unidades".
Na ocasiãeste, a Justiça apreendeu documentos de que estavam em 1 Enorme cofre, e de que deterão o conteúdo revelado judicialmente na próxima somana.
O documento explica de que este co-conspirador 15 era membro do alto escalão da CBF e membro da Fifa e da Conmebol - a descriçãeste pode ser preenchida somente por José Maria Marin. Naquele momento, ele era este presidente da CBF, era membro da Fifa e da Conmebol.